Recht
5. EU-Geldwäscherichtlinie

zuletzt aktualisiert am 17.06.2019


Mit der Richtlinie hat die EU einerseits auf die terroristische Bedrohung und den zugrundeliegenden Geldströmen reagiert sowie andererseits die Bemühungen um verbesserte Transparenz im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Eigentümern verstärkt. Neu aufgenommen wurden Bestimmungen zu virtuellen Währungen.


Zeitleiste

30.05.2018

Kundmachung 5. EU-Geldwäscherichtlinie 2015/849

12.09.2018

Mitteilung der Kommission: Strengthening the Union framework for prudential and anti-money laundering supervision for financial institutions COM (2018) 645 final

April 2019

Begutachtungsentwurf des BMF zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie

Juni/Juli 2019

Parlamentarische Behandlung Novellierung FM-GwG und WiEReG

10.01.2020

Ende Umsetzungsfrist 5. EU-Geldwäscherichtlinie




Umsetzungsstatus

100%


Nächste Schritte

10.01.2020

Ende Umsetzungsfrist 5. EU-Geldwäscherichtlinie

ConnectionsBankrecht / 20. April 2018
5. EU-GeldwäscherichtlinieBankrecht / 20. Juni 2018
Novellierung WiEReG; 5. EU-GeldwäscherichtlinieBankrecht / 14. Februar 2019
EU-Liste Geldwäsche HochrisikoländerBankrecht / 15. April 2019
Begutachtungsentwurf Umsetzung 5. EU-Geldwäscherichtlinie

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