Michael Erneggerzuletzt aktualisiert am 10.10.2024
Geldwäscheprävention: Gesetzesvorhaben der EU-Kommission mit 3 Verordnungen und einer Richtlinie zur Neugestaltung der Geldwäschebekämpfung
RTS sollen innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung vorgelegt und die Guidelines innerhalb von 2 oder 3 Jahren angenommen werden
AML-Verordnung soll 3 Jahre nach Kundmachung in Kraft treten
Kundmachung EU-Geldwäschepaket im Amtsblatt
Erste Befassung von Rat und EU-Parlament mit AML-Gesetzespaket
Gesetzespaket zur Neugestaltung der Geldwäscheprävention
Aktionsplan der EU-Kommission für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung