Recht
Finanzmarkt-Geldwäschegesetz
Michael Erneggerzuletzt aktualisiert am 18.01.2017
Mit der 4. EU-Geldwäscherichtlinie werden die Empfehlungen der FATF zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der EU umgesetzt
Zeitleiste
05.06.2015
Kundmachung der RL 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
05.06.2015
Verordnung 2015/847 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers
02.02.2016
Aktionsplan Intensivierung Terrorismusbekämpfung
05.06.2016
Kommissionsvorschlag Änderung 4. EU-Geldwäscherichtlinie
15.11.2016
Entwurf FM-GwG Beschluss Ministerrat
Umsetzungsstatus
ConnectionsBankrecht / 22. Mai 2015
4. EU Richtlinie Bekämpfung GeldwäscheBankrecht / 3. Februar 2016
Aktionsplan der EU-Kommission zur Intensivierung der Bekämpfung der TerrorismusfinanzierungBankrecht / 6. Juli 2016
Änderungsvorschlag 4. EU GeldwäscherichtlinieBankrecht / 22. Dezember 2016
Maßnahmenpaket der EU-Kommission Bekämpfung Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
4. EU Richtlinie Bekämpfung GeldwäscheBankrecht / 3. Februar 2016
Aktionsplan der EU-Kommission zur Intensivierung der Bekämpfung der TerrorismusfinanzierungBankrecht / 6. Juli 2016
Änderungsvorschlag 4. EU GeldwäscherichtlinieBankrecht / 22. Dezember 2016
Maßnahmenpaket der EU-Kommission Bekämpfung Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Aktionsplan der EU-Kommission zur Intensivierung der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung - möglicherweise Novellierung der GW-Richtlinie
